Fiscalia aguarda informes y resultados de pericias en caso Forex

El equipo de agentes fiscales encabezado por la fiscal Juliana Giménez informó este jueves que aguarda el resultado de pericias informáticas, además informes que fueron solicitados a diversas instituciones públicas y privados, tales como la Dirección de Registros Públicos, Abogacía de Tesoro, Instituto de Previsión Social, así como entidades bancarias y financieras.

La fiscal Giménez refirió que, “estas documentaciones son fundamentales para la investigación”.  Los fiscales Marcelo García de Zúñiga, Nilda Estela Cáceres, Zunilda Martínez y Fátima Burró, conforma el equipo que investiga el caso de Lavado de dinero que involucra a la casa de cambio Forex.

  

Las empresas de fantasías Strong S.A., Muñe S.A., Manhathan S.A., M.H. Electrónica S.A., Braex Import Export S.A., American S.R.L., Ninfaplus Paraguay S.A., Mega Tech S.A. y Mart-Gon S.A., remesaron irregularmente cerca de 400 millones de dólares al extranjero.

Según se desprende de la investigación fiscal, la casa de cambios Forex Paraguay S.A., Sucursal de Ciudad del Este, sirvió de nexo para dicho envío. El Ministerio Público está abocado al análisis de las transacciones realizadas y la identificación de otras personas involucradas. Incluso, se busca determinar el origen y destino final del dinero, objeto de la investigación. La Fiscalía solicitó asistencia jurídica internacional para el intercambio de datos.

Por esta causa son investigadas diez personas, entre ellas una está detenida, Sady Elizabeth Carísimo Báez, quien se encuentra recluida en el correccional de mujeres “Juana María de Lara”.

La citada fue privada de su libertad el 8 de enero del presente año, durante el allanamiento en un departamento, de donde además se incautó abundante documentación que se está identificando y verificando en su contenido, y que luego debe ser analizada minuciosamente por los expertos en diferentes áreas de conocimiento.

Imputados y con orden de captura

Los demás imputadas por Asociación criminal, Producción de documentos no auténticos, Declaración falsa y Lavado de dinero, y permaneces prófugos de la justicia son, Felipe Ramón Duarte Villalba, Tai Wu Tung, Alcides Ramón González Bazán, Nilsa Stella Romero de Duarte, Zulma Catalina Duarte Villalba, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blasida Myrian Álvarez Gallardo y Óscar Vicente Céspedes Fernández. Todos están declarados en rebeldía por asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y lavado de dinero.

Pericia informática y auditoría forense

Se solicitaron pericias informáticas de extracción de datos existentes en diferentes medios magnéticos, que será utilizada como anticipo jurisdiccional de prueba. La información obtenida por los peritos informáticos intervinientes en la primera pericia informática practicada fue recopilada en más de 30 DVD´s, de más de 4.700 MB cada uno, y será analizada por técnicos contables –financieros.

“Si bien es una investigación bastante compleja, mirando experiencia de pesquisas de esta naturaleza en el extranjero, podemos ver que siempre se trata de casos que han llevado varios años para obtener resultados, debido a que estamos ante actividades ilícitas transnacionales de la criminalidad organizada, y la cual se pretende desarticular”, refirió la fiscal Giménez.